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9月起,转账监管更严!

2020-09-15

      ​重磅!商务部公开宣布开展数字货币试点!即日起,公转私、私转私的要小心了,老板和会计一定要知道!





01重磅!数字货币来了!公转私、私转私不能再有了!


      数字货币实际就是电子版的人民币,其功能与纸币完全一致,只不过是数字化形态。





      对我们普通人来说,数字货币是没有很大的影响,但对于国家解决偷逃税、洗钱等违法问题却是颠覆性的改变。


      在我国目前仍存在很多企业和个人利用现金偷逃税,典型的就是隐匿收入,通过现金或私户支付,降低收入,达到少交税款的目的。


      而纸币的不可追踪性,为企业或个人偷税漏税提供了可能,税务机关对此监管起来也比较难。虽说国家今年出台了对公转私和大额现金的监管政策,但是仍然会有一部分收入不透明,处于监管之外。


      但是,实行数字货币后,通过现金来偷逃税的空间将变的越来越小。数字货币就像电子钱包,每一笔收入、支出都会被记录,个人资产被透明化。一旦异常,很容易被监管和严查。


02注意!即日起,公转私这些情况将被严查!


      数字货币的实行,结合之前的大额现金管理试点,基本上堵死了违规公转私、私转私的所有可能。


      我们再回顾一下大额现金管理试点是什么?怎么安排的?说了些啥?






      数字货币和大额现金监管之下,企业的9种情况将被重点监管!建议各位对照自查~






      有些人担心了!我正常的公转私、私转私也不行吗?不是的,正常的个人合规转账不用担心什么,符合规定的公转私也不用担心什么!


       以下8种情形,公转私都是合规的。





03 最后!给老板和会计的5点重要提醒!


      大数据化时代,企业的小动作再也藏不住了。


1.银行税务共享信息

      银行、税务信息已经共享!尤其数字货币实行后,你的每一笔资金变动都是透明的了!

 

      这种情况下, 老板或者相关人员私人账户与公司对公户之间频繁的资金交易都将面临监控。税务监管没有法外之地,偷税漏税必然遭到严查!


2.大数据比对分析

      金三税务系统的强大,自然不必赘言多说。企业的经营是否有异常,发票、申报数据是否真实,系统都会自动对比并分析。

 

      动态监测之下,一旦有异常,比如税务率低,系统就会自动预警。不用别人举报,税务局在办公室就知道哪家企业可能涉嫌偷税了。


3.虚开发票绝对行不通了

      税务已经打造了最新税收分类编码和纳税人识别号的大数据监控机制,今年可能将有更多企业因为历史欠账虚开发票被识别出来,请大家遵守税务法规。同时,高工资、多渠道、多类型收入的将面临严查!


4.偷逃税列入黑名单

      一旦发现企业有偷逃税,罚款是必不可少,还会被列入黑名单。甚至还会影响可以享受的税收优惠,得不偿失~~

 

5.告诫所有企业老板们

      不要再用个人银行账户隐藏公司收入少缴税款啦!

 

      否则一旦被查,补缴税款是小事,还要缴大量的滞纳金和税务行政罚款,如果构成犯罪的,那可是要承担刑事责任的,且行且珍重吧!

 

      遇到不听会计劝阻,继续以上违法行为的公司和企业老板,最好尽早告辞!会计也是有家有室有人疼的,操着卖白粉的心,拿着卖白菜的钱,谁又容易了?



来源:税务大讲堂、梅松讲税、税台、税务师、税务经理人等

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